• 分(fēn)类：监督举报
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• 发布时间：2024-03-05 14:02
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【概要描述】第一条  為(wèi)预防生产经营管理(lǐ)过程中的腐败，切实做好反商(shāng)业贿赂反腐败工作，加强企业内控机制，强化制度监督和制度反腐，加强对重点岗位人员的监督、管理(lǐ)力度，确保治理(lǐ)商(shāng)业贿赂長(cháng)效机制，防止各种不正当行為(wèi)的发生，特制定本制度。 第二条  本制度适用(yòng)于丽珠医药集团股份有(yǒu)限公司（以下简称“公司”）及其所有(yǒu)子公司（以下统称“集团”）以及其全體(tǐ)员工。集团一切生产经营管理(lǐ)活动或对外接触的活动，均应严格遵守本制度。这些活动包括但不限于与政府部门接触、与客户代表洽谈订单、原材料采購(gòu)、工程施工、产品销售、设备采購(gòu)和维护等经济活动。所有(yǒu)与集团有(yǒu)业務(wù)来往的客户、供应商(shāng)、服務(wù)商(shāng)、承包商(shāng)以及其他(tā)合作伙伴（以下统称“相关方”），在本制度管制范围内。 第三条  公司审计廉政部（以下简称“审计廉政部”）為(wèi)集团反腐败反商(shāng)业贿赂等商(shāng)业道德相关事宜的监督管理(lǐ)部门，向公司董事会下属审计委员会（以下简称“审计委员会”）汇报，主要职责為(wèi)：（一）遵照國(guó)家有(yǒu)关政策、法律、法规和集团规章制度，对集团的反商(shāng)业贿赂和反腐败等商(shāng)业道德相关工作进行治理(lǐ)、监督和审计；（二）加强对重要岗位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理(lǐ)。从源头上预防和治理(lǐ)，标本兼治，完善制度建设，对重要岗位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录；（三）对重要岗位、重要环节人员，落实签署《员工反腐败反商(shāng)业贿赂承诺书》（见附件1），并对承诺书执行情况进行跟踪监督检查。 第四条  本制度所规定的腐败、商(shāng)业贿赂行為(wèi)是指：（一）违反法律规定，以获得商(shāng)业交易机会或不正当利益為(wèi)目的，在正常交易之外以回扣、促销费、宣传费、劳務(wù)费，或报销各种费用(yòng)，以提供境内外旅游等各种名义直接或间接给付或收受现金、实物(wù)和其他(tā)利益的不正当竞争行為(wèi)；（二）利用(yòng)职務(wù)上的便利，将集团财产占為(wèi)己有(yǒu)，或者挪用(yòng)集团资产归个人或他(tā)人使用(yòng)。  第五条  集团所有(yǒu)生产经营管理(lǐ)活动中，禁止以下行為(wèi)：（一） 违反规定向对方单位及其有(yǒu)关人员给予或收受现金或物(wù)品；（二）以慈善捐赠和赞助為(wèi)名，通过给予财物(wù)来获取交易、服務(wù)机会、优惠条件或者其他(tā)经济利益；（三）集团各单位或个人使用(yòng)集团任何资金或资产，或者以集团的名义使用(yòng)个人资金或资产直接或间接地实施政治性捐款，无论捐款以金钱或实物(wù)形式进行，也无论捐款的对象為(wèi)政治性组织、政党或者政治家个人。若集团内部单位及个人有(yǒu)政治捐款的要求，应当向审计廉政部申报及寻求批准；（四）给予或收受违反公平竞争原则的商(shāng)业赞助或者旅游以及其他(tā)活动；（五）给予或收受各种会员卡、消费卡(券)、購(gòu)物(wù)卡(券)和其他(tā)有(yǒu)价证券；（六）提供房屋、汽車(chē)等贵重物(wù)品给对方使用(yòng)，或接受使用(yòng)对方提供的房屋、汽車(chē)等贵重物(wù)品；（七）给予或收受干股或红利；（八）以赌博或假借促销费、宣传费、广告费、培训费、顾问费、咨询费、技术服務(wù)费、科(kē)研费、临床费等名义给予、收受财物(wù)或者其他(tā)利益；（九）实施商(shāng)业贿赂等其他(tā)不法手段进行销售及营销活动；（十）利用(yòng)职務(wù)上的便利，将集团财产占為(wèi)己有(yǒu)；（十一）利用(yòng)职務(wù)上的便利，挪用(yòng)集团资金归自己使用(yòng)或借贷给他(tā)人使用(yòng)；（十二）其他(tā)违反法律、法规以及集团规章制度的行為(wèi)。 第六条 反腐败反商(shāng)业贿赂具體(tǐ)措施:（一）在重点岗位、重点环节人员实行预防商(shāng)业贿赂承诺制。管理(lǐ)人员和重要岗位人员与集团签订《员工反腐败反商(shāng)业贿赂承诺书》；（二）与集团有(yǒu)业務(wù)来往的相关方（包括供应商(shāng)、服務(wù)商(shāng)、承包商(shāng)及客户等）与集团签订的合同中或递交的投标书中，要求合同相对人、投标人遵守本制度，并签署《供应商(shāng)廉洁从业承诺书》（见附件2）；（三）建立治理(lǐ)商(shāng)业贿赂领导机构，長(cháng)期开展治理(lǐ)反商(shāng)业贿赂工作；（四）审计廉政部应经常开展调查研究，掌握腐败行為(wèi)和商(shāng)业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有(yǒu)效预防方面研究提出具體(tǐ)的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题；（五）各部门在开展预防腐败和商(shāng)业贿赂工作中发现的违纪违规问题，应及时制止或处理(lǐ)并向审计廉政部汇报，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理(lǐ)；（六）集团各部门、企业应当加强对重要岗位人员的管理(lǐ)，并将其执行《员工反腐败反商(shāng)业贿赂承诺书》的情况作為(wèi)考察、考核的重要内容和任免的重要依据。 第七条  举报和受理(lǐ)公司鼓励员工及相关方检举揭发各类腐败行為(wèi)。检举的受理(lǐ)、调查等各个环节，集团将严格保密，严禁泄露举报人的姓名、部门、公司名称等情况，严禁将举报情况透露给被举报人或者被举报部门。审计廉政部接收举报和投诉后，应立即予以登记，并按本制度的管辖权限调查。举报投诉電(diàn)话：审计廉政部0756—8135383、0756—8135948。 第八条  对查证属实的腐败、商(shāng)业贿赂行為(wèi)，依据其情节轻重，依照集团《劳动用(yòng)工管理(lǐ)制度》的规定予以处罚，情节严重的，解除劳动关系，给集团造成损失的，依法追偿。涉嫌构成犯罪的，移交司法机关处理(lǐ)。对与集团有(yǒu)业務(wù)活动往来的相关方及其员工违反遵守本制度承诺的，取消其供应商(shāng)、服務(wù)商(shāng)、代理(lǐ)商(shāng)、经销商(shāng)以及招投标资格，涉嫌构成犯罪的移交司法机关处理(lǐ)。对查证属实的举报投诉，按集团《劳动用(yòng)工管理(lǐ)制度》的规定对举报人予以一定物(wù)质奖励，同时作為(wèi)晋级、加薪的依据。 第九条  本制度未尽事宜以相关法律、行政法规、规范性文(wén)件以及公司章程的规定為(wèi)准。 第十条  审计委员会具有(yǒu)全权执行、监督及定期检讨本制度之整體(tǐ)责任。审计委员会负责本制度的解释及修订。审计委员会已授权审计廉政部作為(wèi)其执行机构，负责本制度的日常实施及执行，并向审计委员会汇报。 第十一条  本制度自发布之日起施行。  丽珠医药集团股份有(yǒu)限公司              附件1：员工反腐败反商(shāng)业贿赂承诺书為(wèi)了保障丽珠医药集团股份有(yǒu)限公司（以下简称“公司”）及其所有(yǒu)子公司（以下统称“集团”）与个人的正当权益，谨此承诺：在职期间，严格遵循守法、诚信、公正、科(kē)學(xué)的原则，坚决拒绝商(shāng)业行贿、受贿及其他(tā)不正当之商(shāng)业行為(wèi)的馈赠。在职期间，不准向采購(gòu)方、合作方、承包方提供任何形式的商(shāng)业贿赂，对索取和接受商(shāng)业贿赂的单位和个人，要及时向公司监察部门举报。在职期间，不准以集团或个人的名义接受任何供应商(shāng)、合作方等的任何馈赠，如：直接或间接索取或收受金钱、物(wù)品、有(yǒu)金证券及任何形式的馈赠礼金。在职期间，不准向任何供应商(shāng)、合作方、承包商(shāng)等报销应由个人支付的各种费用(yòng)。在职期间，不准利用(yòng)赋予的权利和工作之便，向任何供应商(shāng)、合作方、承包商(shāng)等吃拿(ná)索要，以权谋私。在职期间、不准安排、介绍亲朋好友到合作方、承包商(shāng)等工程范围内承包工程和供应材料、成品、半成品和设备。在职期间，不准利用(yòng)集团资源，参与关联企业或与集团构成竞争企业的经营活动，或私自从事与集团业務(wù)相关联的营利性活动及有(yǒu)偿中介活动。本人将恪守以上承诺，如有(yǒu)违反，愿意接受集团任何处罚，并负责赔偿因此给集团造成的损失，同时承担由此引起的一切法律责任。此承诺书自签字之日起生效。   承诺人签字（正楷）：                                              日期：         附件2：《供应商(shāng)廉洁从业承诺书》為(wèi)保证廉洁从业、规范经营，作為(wèi)与丽珠医药集团股份有(yǒu)限公司（以下简称“公司”）及其所有(yǒu)子公司（以下统称“集团”）合作的供应商(shāng)，需承诺如下：严格遵守國(guó)家相关的法律法规、诚信经营、恪守商(shāng)业道德。承诺严格遵守《丽珠医药集团股份有(yǒu)限公司反腐败反商(shāng)业贿赂制度》的相关规定并定期自查以确保合规。承诺不直接或间接向集团员工或其关系人及指定人进行贿赂或其他(tā)不正当行為(wèi)以获取不正当的利益或商(shāng)业机会。承诺如发现集团员工或其关系人及指定人利用(yòng)职務(wù)便利，要求、索取财物(wù)或其他(tā)不正当利益，须如实举报并提供相关证据。举报電(diàn)话及联系人：王伟0756-8135383；徐丹0756-81359485、如违反上述承诺，集团将依情节之严重，终止或解除与承诺方签定的所有(yǒu)合同，取消其供应商(shāng)资格，并追究相关法律责任。6、本承诺书适用(yòng)集团所有(yǒu)涉及对外的经济往来行為(wèi)，适用(yòng)对象為(wèi)所有(yǒu)业務(wù)来往的客户、供应商(shāng)、服務(wù)商(shāng)、承包商(shāng)。      承诺人：                                                      日  期：